Про це 19 лютого повідомили у пресслужбі НАБУ.
За даними слідства, підозрювані створювали за кордоном компанії, на які купували активи, від земельних ділянок у Хорватії та автомобілів до квартир в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна сума легалізованого майна перевищує 300 мільйонів гривень, додали правоохоронці.
Ексголова ФДМУ разом зі спільниками призначав “своїх” людей директорами АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, зазначили у НАБУ. Керівники підприємств укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами, а різницю виводили в інтересах організації.
У НАБУ повідомили, що дільність організації завдала державі збитків на понад 700 мільйонів гривень, а легалізація одержаного злочинним шляхом майна оцінюється більш ніж у 10 мільярдів гривень. Загалом за цими фактами слідство вже підозрює 15 людей.
22 березня 2023 року САП і НАБУ повдомили про підозру колишньому голові Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором угруповання, що у 2019–2021 роках заволоділо понад 500 млн грн державних підприємств, зокрема АТ “Одеський припортовий завод” і АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.
Окрім Дмитра Сенниченка підозру повідомили ще 9 посадовцям:
- співорганізатору злочину – наближеній до голови ФДМУ;
- раднику голови ФДМУ;
- двом посадовцям, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ “Одеський припортовий завод”;
- в.о. керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”;
- двом власникам компанії – переможцю аукціону на “ОПЗ”;
- двом посадовцям – співучасникам злочину.