СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке організувало фінансову піраміду. Зловмисники орієнтовно привласнили 250 мільйонів доларів. Вкладниками були 600 тисяч осіб. Піраміда діяла з 2019 року.
До організації махінації причетні 20 людей, задіяно більше ніж 100 юридичних осіб. Про це інформує пресслужба СБУ.
Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів, – мовиться у повідомленні СБУ.
Злочинне угруповання діяло з 2019 року. За привласнені кошти махінатори придбали:
- один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості,
- 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний,
- коштовності,
- інше рухоме та нерухоме майно.
У межах розслідування правоохоронці провели близько пів сотні обшуків на Київщині, Вінниччині та в Одесі. Суд наклав арешт на банківські рахунки організаторів, а також рухоме та нерухоме майно.
Фігурантам справи повідомили про підозри за:
- Скоєння злочину групою осіб.
- Шахрайство з фінансовими ресурсами.
- Відмивання доходів.
Имс часом, у B2B jewelry інформацію спростовують.
Назву піраміди у СБУ не повідомили, проте на фото, які оприлюднила пресслужба відомства, на столі – сертифікати схожі на сертифікати B2B jewelry, а також начебто ювелірний магазин організації.
У коментарі виданню “Новое время” в B2B jewelry повідомили, що роботу продовжують і про жодні дії СБУ не чули.
Фото пресслужби СБУ